Están construyendo una herramienta para seguir el cibercrimen de Bitcoin

La Red social de La capital española, a través del Centro de Investigación Avanzada IMDEA Programa, ha creado una herramienta con la capacidad de seguir las operaciones financieras del ciberdelito en la moneda digital Bitcoin. Es un sistema automatizado de código abierto, cuyos derechos no son únicos de los autores, lo que contribuye a detectar relaciones con entidades maliciosas que abusan de esta tecnología.

Esta idea estimula la investigación de delitos digitales como la estafa, la usurpación de identidad, la sustracción de datos personales o el estafa informático, entre otros muchos. Para esto, examinaron mucho más de 7.500 direcciones correspondientes a 30 familias de software malicioso (programas maliciosos), incluyendo los relacionados con ransomware (extorsión de datos), clippers (hurto de criptomonedas), estafas de extorsión sexual o hurto de información (hurto de datos). . ).

El dispositivo emplea un rastreo de movimiento de ida y vuelta, cuya primordial virtud es que le deja seguir todas y cada una de las transferencias producidas por una dirección de manera indefinida. De esta manera, la herramienta IMDEA de la Red social de La capital de españa, aparte de ser útil a los individuos, podría ser de particular herramienta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ende, les dejaría detectar sendas terminadas, incluyendo los sitios de almacenaje, como los intercambios de criptomonedas, que en ocasiones usan los operadores de ocupaciones ilegales.

La policía, por poner un ejemplo, podría emplear estos trayectos como prueba para conseguir una orden judicial para pedir a una entidad los datos de identificación personal socios a las direcciones implicadas, conociendo de esta forma quiénes son los receptores finales del dinero logrado de manera fraudulenta.

Este programa vanguardista, de los estudiosos de IMDEA Programa Gibran Gómez, Pedro Moreno-Sánchez y Juan Caballero, se apoya en el estudio Watch Your Back: Identification Cybercrime Financial Relationships in Bitcoin through Back-and-Forth Exploration.